Elde edilen veriler, bu hesapların suç örgütlerine aktarılan paralarla dolup taştığını ortaya koydu. Hesap sahiplerinin kimlikleri, adli makamlara iletilerek daha derin araştırmaların önünü açtı.
Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumarın Karanlık Yüzü
Yasa dışı bahis ve sanal kumar, suç gelirlerinin transferi ve aklanması konusunda büyük riskler barındırıyor. MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının genellikle elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu paraların daha sonra kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine ulaştırıldığını belirtti.
Soruşturma Kapsamında 280 Binden Fazla Hesap İncelendi
2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı amaçlarla kullanıldığı belirlendi. Bu hesapları kullandıran kişiler hakkında edinilen bilgiler, adli makamlara iletildi. Bu doğrultuda, farklı isimler altında faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerine ait 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.
Sanal POS’lara Yönelik Cezai İşlemler
Yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığı tespit edilen 3 binden fazla sanal POS cihazı kapatıldı. Bu sanal POS’lardan elde edilen gelirlerin, suç örgütlerine aktarılması amacıyla açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri de durdurularak durumu adli makamlara bildirildi.
Geçmişte Engellenen Milyonlarca Lira İşlem
Geçtiğimiz yıl yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, daha gerçekleşmeden engellendi. Bu bilgiler, Cumhuriyet başsavcılıklarına iletildi.
Tarihi Operasyonlarda Milyarlarca Lira Haksız Kazanç Tespiti
Bu yıl gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-46 Operasyonu kapsamında yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç belirlendi. Ayrıca, Sibergöz-14 operasyonu sayesinde milyarlarca lira değerindeki suç gelirlerine el konuldu.
Suç Örgütlerinin Finansal Yapıları Çökertildi
Yasa dışı bahis tahsilatı yapan ve binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine transfer eden iki büyük organize suç yapısının finansal akışları kesildi. Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı oluşturan, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri de adli makamlara aktarıldı.
Bu operasyonlar, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi adına kritik bir rol oynuyor. Mülk sahipleri ve banka hesap sahipleri, durumun ciddiyetinin farkında olmalı ve hesaplarını kullanırken dikkatli olmalıdır.